第七章 去中心化自治组织(DAO)

1.6 比特币的特色和局限

比特币貌似为典型的旧瓶装新酒。它本身看起来只是一堆旧技术的组合,但它的确给我们带来了新思维。

去中心化(Decentralized)

比特币被设计为去中心化自治系统。所谓去中心化,是指这个系统自2009年1月3日创世后,即以既定规则在因特网中自主运行,不依赖某个机构的服务器,也无须某个机构来监管。

换句话说,与传统货币不同,比特币的运行机制不依赖任何中央银行、政府或企业的支持或者信用担保,而是依赖对等网络中种子文件达成的网络协议。去中心化、自我完善及透明开放的货币体制,在理论上确保了任何人、机构或政府都无法操控比特币的货币总量,或者制造通货膨胀。

比特币的发行机制的特点:它的货币总量按照预定的速率逐步增加,货币发行速度逐步放缓,并最终在2140年达到2100万个极限,此后不再有新的比特币发行。这个发行机制是连政府都无法干预的,并且因为规则、代码和数据的开放性,不存在暗箱操作的可能,这在根本上杜绝了不良主权法币利用通胀剥削公众利益的弊端,在货币体系层面的理解上,这一点恰恰成为数字货币之所以具有顽强生命力的驱动力。

这里要说的是,好多家中心化的数字货币交易所因黑客的肆虐和创始人的贪婪让投资者损失巨大,而与之形成鲜明对比的是:比特币在全球最强悍的黑客的攻击加上某些政府最强硬的打压下,9年来其本身毫发无损,恰恰完美地佐证了去中心化的优越可靠性。

可惜的是,比特币的去中心化机制并非坚不可摧。矿工联合产生矿池以及矿机的生产,导致比特币矿业很快出现了中心化,使得比特币的前途岌岌可危!

抗审查(Anti-censorship)

任何比特币交易都是不可撤销的。这也就是说:一个人给你转了账,一般约10分钟你就会收到到账通知,虽然这时候你还没有真正收款,但他已经不能单方撤销这笔交易、偷偷冻结或者收回这笔比特币。

我们称比特币的这一特性为抗审查(anti-censorship)。在比特币的实际应用中,抗审查直接体现在没有人可以伪造、修改、撤销或废除你的交易。

抗审查被广泛接受为区块链的核心规则和核心价值观,即区块链里的数据不可被伪造、篡改或删除。

理论上,如果整个社区达成了共识,可以通过回滚做到撤销或者废除交易,甚至达到删除帐户的目的。但是实际上,这很容易引发信任危机乃至社区分裂!

公开透明(Transparent)

比特币说白了就是一个公开透明的去中心化账单系统,它把账单完全公开透明地交给全球所有的比特币用户监管。比特币的所有转账数据是公开透明的,比特币的所有全节点钱包的代码也都是公开透明的。

去信任(Trustless Trust)

比特币交易被记账员(矿工)确认后作为账单分发给所有节点确认,并且要在系统里总共做6次这样的确认才被最终接纳,再加上所有的账单都是透明可查的,因此交易的参与方不需要相互了解或者彼此信任,不再需要中央银行这样的中介,就能安全可靠地完成交易。

比特币账目完整、完全公开且所有记录永久保存(永远不能被删除或篡改),意味着它就是一个公开透明的分布式账单系统,它把账单完全公开透明地交给全球所有的比特币用户维护。而正因为所有用户都有一份公开透明的账单,至少要事先串通51%的矿工造假,才可能让伪造的交易被整个网络信以为真。因此当匿名矿工数量足够且足够分散时,比特币是值得信赖的。

但我们不得不正视现状:矿池的出现大大减弱了比特币矿工的分散性,降低了比特币的可信任度。

匿名(Anonymous)

使用比特币钱包完全不用注册个人信息,因此哪些比特币地址是你的,谁都不知道,因为控制钱包的私钥在应用场景中是永远不用公开的。所以从技术上说,没有人知道某个地址的私钥在谁手中,比特币是匿名的。

比特币转账时还会用到一种特殊的“找零机制”技术。简单地说,就是转账1比特币给对方给的某个地址(B)时,如果你的那个地址(A)上实际有10比特币,那么比特币钱包会把地址A上面的10个比特币全部打出去。其中1比特币转到地址B,9比特币转到你钱包里的某个备用地址C上。所以想要猜出你把钱转给了谁,只有50%的可能性可以猜中。如果多转几次,一次猜中的概率就变成25%,12.5%,6.25%……

而且既然你的比特币钱包没名、没姓、没标识,谁知道地址A和C就是在你的钱包?

不过因为任何比特币地址的转账记录都是可跟踪的,因此和你做过交易且认识你的人可能出卖你。还有一个最主要的原因:由于大家大多都是在公司级的中心化交易所购买比特币,你在交易所既有有真实的个人资料,又有转账记录。这些记录是可被利用或者可能发生泄漏的。为此,官方网站(bitcoin.org)特别强调比特币根本不是匿名币。

但无论如何,究竟一个地址上的比特币是不是属于某个人的,光靠记录无法百分百得到确认。因此最可靠的说法是:私钥在谁手上,谁就对这笔比特币有百分百的控制和使用权。从技术角度说,比特币仍是匿名的!这一点特别重要!

划时代意义的创新支付网络(Innovative Payment Network)

比特币转账依靠的是因特网,完全没有国界限制。而且无论身处地球的哪个角落,比特币的到账时间都是10分钟,交易完成时间都是1小时。

比特币交易不受任何中央管理机构或银行的影响,完全是点对点交易(Peer-to-Peer Transactions)。

因此比特币不仅仅只是货币,它同时也是极为简单、便捷和高效的支付网络。我们都知道,今天的支付网络几乎就是全球经济的命脉。而比特币作为支付网络,可以简单到仅仅只需要一个钱包软件,无需借助任何第三方,通过电脑或手机或其它上网设备就可以实现全球无障碍点对点直接到帐——比特币这个支付网络的建设成本如此之低、效率如此之高、使用如此之方便,这本身在人类金融史上,就是一大创举!

对于在我们的生活中已经举足轻重的电子商务来说,支付是至关重要的一环。可问题在于虽说因特网没有国界,各种法定货币却都有国界,它们从来都不是全球化的,更谈不上完全自由流通,并且无论网速多块,各银行间的结算仍然需要可长达一周的蜗行时间,这就是现有的货币体系与伟大的因特网的矛盾之所在。自由、全球化、安全可靠、极低的手续费、交易完全透明、彻底杜绝欺诈、兼具众筹功能、兼具多重签名支付模式、超快捷的结算速度和微支付能力、机器自动结算……比特币及受它启发产生的其它加密货币恰好能完美解决现有支付系统里面的种种矛盾和瓶颈,并提升了支付能力、大大地拓展了支付的应用场景。其意义无疑是划时代的!

比特币的其它“优势”与局限

我们先取其一点,来看看比特币的PoW共识规则带来的优势与问题。

优势:

  1. 符合“劳动创造价值”这一基本价值观,容易被接受。

  2. 是一种非常有效的激励机制。

  3. 在区块链发展的初期,安全性比较高。

问题:

  1. 对于比特币而言,PoW的收益取决于所拥有的算力(或者说矿机的性能)。算力越高,抢得记账机会就越多。这毫无疑问,会带来长期激烈的竞争,其结果必然是一两家矿机垄断市场。全球最大的矿机制造商、成立于2013年底的比特大陆目前垄断70%~80%的硬件,提供约50%的算力。除此之外比特大陆的主营业务还包括矿场、矿池及云挖矿服务。

Figure 2矿池中心化

公地悲剧——PoW造成恶性竞争。

Figure 3:主要网络统计的比特币能耗数据
Figure 4:截止2018.09.16比特币能耗指数

2018年比特币挖矿的用电量,即远远超过全球所有电动汽车的用电量。并先后赶上阿根廷、奥地利等国家全国一年的电力需求。比特币矿业消耗掉的电力能源将无止境!

  1. 矿工、矿机商和核心开发团队Bitcoin Core以及其它开发团队的矛盾不可调和。比特币的技术由于领袖玩失踪导致群龙无首,以及矿业中心化等问题,自2005年起,无法达成升级换代的共识,逐渐落后。从技术上说,比特币基本已经无缘智能合约。丧失了建设自己的技术应用生态的良机,未来有可能被主流生态孤立。

  2. “猎鹿博弈”

比特币遭受约百次分叉劫难,共识生态支离破碎。

  1. 对于很多链来说,安全期已经过去,危险已经降临。

NiceHash是一个大型加密货币算力市场,通过它你可以买到超过20种不同的算法的算力,这样通过在这里购买到足够的算力,就可以对一个算法一致的链发起51%攻击!数据显示2018年年中1小时攻击成本非常小。对于这些币种发起51%攻击简直易于反掌!详见figure 6。

事实上,51%攻击已经发生过,而且不止一次!

总结起来,比特币创造性地带来了去中心化和去审查的激励机制,它让人类发现了一种新的基于互联网的合作机制,但可惜的是它最终带来的仍旧是非合作博弈。

Figure 5 2018年9月17日的数据

Gitter